關於宇環
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  公司治理


董事會

    董事會由七位在科技、財務及管理等領域具有專精的董事組成,對公司整體營運 及事務負有監督之 責。經營團隊的職責則包括日常之營運、財務報表之準備、資 金募集及轉投資等;董事會職權之行使並不影響經營團隊應盡的職責。
 
董監事學經歷
董事會成員選舉方式:詳請參閱本公司「董事及監察人選舉辦法」
選任獨立董事之資格條件
近期董事會決議事項
董監事.大股東及經理人持股餘額明細:請查詢公開資訊觀測站
主要股東名單
公司治理架構
公司治理運作情形
履行社會責任情形
公司履行誠信經營情形及採行措施
董事會績效評估機制
 

內部稽核

   內部稽核為獨立單位,隸屬董事會;除於董事會上專案報告外,必要時可直接向董事長、執行長報告。
   本公司訂定有「內部稽核實施細則」,每年依據董事會通過的稽核計畫執行,  內部稽核單位將覆核各單位自我檢查的成果報告董事會。
獨立董事與稽核主管及會計師之溝通情形

公司重要規章、制度

公司章程
股東會議事規則
董事及監察人選舉辦法
董事會議事規則
取得或處分資產處理程序
背書保證作業程序
資金貸與他人作業程序
薪資報酬委員會組織規程
防範內線交易管理暨內部重大資訊處理作業程序
道德行為準則
員工申訴制度
檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法
董事會績效評估辦法
公司治理實務守則
社會責任實務守則
誠信經營守則
誠信經營作業程序及行為指南
 



 

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